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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión de Capital Variable», a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.º 1.ª de Barcelona, el día 29 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Modificación del Reglamento de la Junta General. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, una vez publicado el nuevo Reglamento en preparación. Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-22.277.