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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 24 de Febrero del 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Machado, n.º 6, bajo D, el próximo día 8 de Junio, a las 13 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 9 de Junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Acuerdo de aplicación del resultado. Segundo.-Autorización al Consejo para que pueda aumentar el capital social de la Compañía hasta la mitad del que posee, durante el plazo y en la forma prevista por el artículo 153.1, b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, e incluso acordar la emisión, con o sin prima, de las acciones que lo representen. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta. Quinto.-Redacción y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores en otro caso.

Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social de la Sociedad, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Segovia, 26 de abril de 2005.-El Director Gerente, Gonzalo Suárez Pérez.-20.692.