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El Consejo de Administración de Agyca Asturias, Sociedad Anónima, ha convocado Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social el día 6 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Rectificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Acuerdos a tomar. Quinto.-Transformación de las acciones de la clase A en acciones ordinarias, con sustitución de aquéllas por éstas y renumeración y reasignación de las mismas. consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Sexto.-Modificación total con refundición de los estatutos sociales. Séptimo.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general extraordinaria de fecha 2 de marzo de 2004, sobre la fijación del número de Consejeros y nombramiento de Consejero. Ratificación del cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 de la Ley de sociedades anónimas, así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Langreo, 15 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Pedro Castellanos Alonso.-21.044.