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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Industrial s/n 01118 Bernedo, Álava el día 8 de junio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria y el día 9 de junio de 2005 a las trece horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión social durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 de la sociedad «Biomendi, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 de la sociedad «Biomendi, Sociedad Anónima». Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Ortúzar Andéchaga. 20.573.