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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el día 2 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2004, y así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio. Segundo.-Otorgamiento de facultades para, en su caso, elevar a público los anteriores acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las cuentas anuales del 2004 en el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta junto con el informe de auditoría, y a solicitar su entrega o envío gratuito, de conformidad con los artículos 212.2 y 144.1c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Santpedor-Barcelona, 4 de mayo de 2005.-El Administrador único, Carlos Casquero Ruiz.-20.602.