Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el hotel Meliá Castilla (Salón Hidalgo) el día 2 de junio de 2005 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004 de la Sociedad, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Informe sobre la situación económico-financiera de la compañía. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social y delegación en el Consejo de Administración para su ejecución conforme al artículo 153.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Análisis y aprobación, en su caso, de otras medidas excepcionales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o nombramiento de interventores a dichos efectos.

De conformidad con los dispuesto en los artículos 144 y en el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos y, en particular, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe de Auditoría y del texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos sociales e informe sobre la misma.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Manzano Otero.-23.428.