Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 8 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria. Lugar: Micof de Valencia (Conde de Montornés, 7), a las doce horas

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del grupo relativas al año 2004. Tercero.-Modificación del artículo 18 de los vigentes estatutos, manteniendo su texto actual, pero sustituyendo el último párrafo y añadiendo tres más con el siguiente tenor literal:

«El derecho de asistencia, con voz y voto, podrá delegarse por los accionistas en otro accionista, por escrito autorizado con su firma y con carácter especial para cada junta, e igualmente utilizando medios telemáticos en la misma forma que se indica para el ejercicio del voto a distancia en los párrafos siguientes.

El derecho de voto podrá ejercitarse por los socios mediante correspondencia postal o electrónica. Para el ejercicio del voto por correo postal se remitirá escrito, firmado por el socio, por correo certificado al domicilio social con expresa referencia al orden del día e indicación del sentido del voto en relación a las propuestas objeto de los puntos del mismo. Dicho envío deberá recibirse como máximo el día anterior a la fecha en que deba reunirse la Junta. Para el ejercicio del voto por correo electrónico, el mensaje se remitirá a la dirección de correo electrónico que el órgano de administración señale en la convocatoria, con expresa referencia al orden del día e indicación del sentido del voto en relación a las propuestas objeto de los puntos del mismo, hasta las veinticuatro horas del día anterior a la fecha en que deba reunirse la junta. El mensaje deberá remitirse utilizando las claves que el órgano de administración tenga establecidas al efecto en cada momento y que facilitará en todo caso a los socios que lo soliciten. También podrá remitirse con firma electrónica simple o reconocida.»

Cuarto.-Delegación al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, incluso la subsanación de errores u omisiones y realización de actos necesarios para la pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los documentos e informes referentes a los puntos que anteceden, así como el texto de la modificación que se propone, de acuerdo con el Reglamento del Registro Mercantil y con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición gratuita en la Secretaría del domicilio social para su entrega o envío.

Valencia, 4 de mayo de 2005.-El Presidente, Antonio Bertomeu Cabrera.-20.722.