Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Don César Manuel Barona Sanchis, Secretario Judicial en funciones del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia.

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de jurisdicción voluntaria número 55/04, habiéndose acordado la convocatoria de Junta general extraordinaria de la mercantil «Construcciones Generales del Mediterráneo, Sociedad Anónima», para el próximo día 6 de junio de 2005, a las doce horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la entidad «Marlau, Sociedad Limitada», sita en Valencia, calle Papa Alejandro VI, 4, y será presidida por quien comparezca a la misma en su calidad de representante de la indicada mercantil «Marlau, Sociedad Limitada».

Orden del día

Primero.-Adaptación de los Estatutos a la actual Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales en lo referente a Órgano de Gobierno, pasando a estar formado por Administrador único. Cuarto.-Nombramiento como Administrador único en la persona de don Lauro Lario Morello. Quinto.-Cambio de domicilio social desde el actual en Valencia, calle doctor Romagosa, 11, a Valencia, calle Papa Alejandro VI, 4, 7.ª Sexto.-Redenominación del capital social a euros, asignando el valor correspondiente a cada acción de la mercantil. Séptimo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1997 hasta el actual. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Y para que sirva de publicidad, y convocando a los socios con derecho de asistencia, libro el presente.

Valencia, 15 de abril de 2005.-El Secretario Judicial.-20.750.