Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el local social, Rambla de Canaletes, 133 en Barcelona, el día 28 de junio de 2005, a las 20 horas, en primera convicatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el 29 de junio de 2005, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2004, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A continuación de la Junta General Ordinaria se convoca la Junta General Extraordinaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Conversión de las acciones existentes en nominativas y consecuentemente modificación de los Estatutos de la Sociedad.

Se informa a los señores accionistas de que en el domicilio social de la Entidad se encuentran a su disposción los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En todo caso, podrán obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo previamente en el mismo domicilio.

Barcelona, 3 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Vila Baró.-22.779.