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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, Rambla Cataluña, 26, de esta ciudad, a partir de las diecinueve horas, del próximo día 8 de Junio, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 9, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General. Segundo.-Renovación de Consejeros y reelección de cargos. Tercero.-Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor, por el período de un año. Cuarto.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el 50% del capital social de acuerdo con el Artículo 153 G de la Ley de Sociedades Anónimas, por un plazo máximo de cinco años. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.-Emilio Farré-Escofet. Presidente del Consejo de Administración.-22.781.