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Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social a las diez horas del día 4 de junio de 2005, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 5 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros por el transcurso del plazo de duración de su cargo. Quinto.-Ejecución de acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bernardo Oti Abascal.-20.699.