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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre, sin número, el próximo día 14 de junio de 2005, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta:

1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 1 de febrero de 2004 a 31 de enero de 2005, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Distribución de resultados. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Octavo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente podrán los accionistas examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Basauri, a 4 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Genaro Andrinua Cortabarria.-20.621.