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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administracion convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañia que tendra lugar en el domicilio social, el próximo dia 20 de junio de 2.005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al dia siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de la gestion del Consejo de Administracion y las Cuentas Anuales del ejercicio 2.004 así como la propuesta de aplicacion del resultado del mismo ejercicio. Segundo.-Acordar y en su caso ratificar la remuneracion a los miembros del Organo de Administracion del ejercicio 2.004. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la elevacion a publico de los correspondientes acuerdos y subsanacion de defectos en la correspondiente escritura y para su constancia y deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Sugerencias y preguntas. Quinto.-Redaccion, lectura y, en su caso, aprobacion del Acta de la de Junta o nombramiento de interventores para su aprobacion conforme al articulo 113 de la Ley de Sociedades Anonimas.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta y que quedan a su disposicion desde la fecha de esta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria tambien serán válidas para la segunda.

San Agustín de Guadalix (Madrid), 20 de abril de 2005, El Secretario, don Francisco Javier Paunero Hernando.-21.177.