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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fontemaior, 2, Culleredo (La Coruña), el próximo día 17 de junio de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria o, si fuese preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del artículo dos del Estatuto social, ampliando el objeto social. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolarizar los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las cuentas anuales y demás documentación, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la misma.

Fontemaior, Culleredo (La Coruña), 29 de abril de 2005.-Fdo. Carlos Mariño Folla-Cisneros, Secretario del Consejo de Administración.-21.055.