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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el hotel «Wellington», calle de Velázquez, número, 8, Madrid, el día 9 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, o el día 10 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Informe sobre modificación del Reglamento interno del Consejo de Administración y sus comisiones. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante. Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión, que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Los accionistas podrán, asimismo, examinar en el domicilio social, los textos del Reglamento de la Junta general de accionistas, el Reglamento interno del Consejo de Administración, el informe anual de gobierno corporativo, y el informe anual de la Comisión de Auditoría y Control, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. (Esta información está disponible en la página web de la sociedad). (www.hccsa.es o www.hullascotocortes.com).

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia y representación a las Juntas generales de acuerdo con los artículos 17y 18 de los Estatutos sociales.

Celebración de la Junta en primera convocatoria: Se advierte a los accionistas que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro de Torres Gestal.-20.620.