Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Y Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas de Industrias Sombrereras Españolas, S.A. (I.S.E.S.A), para la celebración en el domicilio de ISESA en la Calle Castilla la Mancha, 202 41909-Salteras (Sevilla), a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionista, el próximo día 3 de junio de 2.005 a las 17,30 h en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18,00 h del mismo día, para que previa formación de la lista de asistentes se trate del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2004, así como de la propuesta de la aplicación del resultado y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración. Segundo.-Información sobre la nueva fábrica en el Polígono Los LLanos. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación por tanto del artículo n.º 4 de los Estatutos. Cuarto.-Ratificación de los nombramientos de Consejeros por coaptación. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea General.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas anuales, Memoria e Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Sevilla, 22 de abril de 2005.-El Secretario, Julio Sánchez-Nieva Navas.-20.533.