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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 4 de mayo de 2.005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 9 de junio de 2.005, en Madrid, en la calle Antonio de Cabezón 83-2.º, 1.º, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.004. Segundo.-Informe de los Administradores acerca del proyecto científico en curso, los objetivos de la sociedad para el presente ejercicio, sus necesidades financieras y sus previsiones para un futuro aumento de capital. Tercero.-Autorización de la Junta, a fin de que por la Sociedad se proceda a la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios con la mercantil «Ángel Biotechnology Ltd». Cuarto.-Cese y Nombramiento de Administradores. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta personalmente o por representación legalmente conferida aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de celebración de la Junta hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones nominativas. Los accionistas podrán delegar por escrito su representación específica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida se hará por medio de documento que evidencie la legitimidad y el carácter especial del poder en los términos establecidos en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Christian Quaade.-23.548.