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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, convoca a los Sres. mutualistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, a las doce horas en primera convocatoria y una hora después en segunda, en el domicilio social, sito en Tarragona, Rambla Nova n.º 56, 2.ª planta, el próximo día 23 de junio del presente año 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Aplicación y distribución de resultados e Informe de gestión del ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de renovación, reelección o designación parcial de vacantes estatutarias en el Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de los Auditores de cuentas de la Entidad para el próximo ejercicio. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que por sus trámites con sujeción a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (artículos 23, 24 y concordantes del Texto Refundido R. D. L. 6/2004, de 29 de octubre) pueda elaborar cualquier texto de negocio jurídico con terceros o unilateral, de los mencionados en el capitulo VI de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración indistintamente, para elevar a públicos los documentos acreditativos de los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto de los mismos en lo que sea preciso, para su inscripción registral. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta y designación de socios para su firma.

La asistencia será personal o por representación (únicamente a favor de otro mutualista, concedida con una antelación mínima de cinco días hábiles antes del día de la Asamblea), y el que se proponga asistir deberá proveerse de una papeleta de entrada que se facilitará en el domicilio social de la Mutua, durante las horas de oficina, hasta dos días hábiles antes de la fecha de su celebración. Los mutualistas que lo deseen podrán obtener de la Entidad previa petición por escrito, dentro de los 15 días que precedan al de la Asamblea y de forma gratuita, los documentos básicos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea, así como el informe de Auditoría.

Tarragona, 5 de mayo de 2005.-El Presidente, Pedro Jornet Grant.-21.098.