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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 10 de febrero de 2005 y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en las oficinas de la sociedad, en la plaza de La Moraleja, edificio IV, de Alcobendas (Madrid), con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión de la Dirección y del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Formalización en escritura pública de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Podrán asistir a la Junta general todos los señores accionistas que acrediten su condición de tales. El derecho de asistencia es delegable, por escrito, en otro accionista cumpliendo las disposiciones legales aplicables. Las representaciones, incluidas las que se hagan a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración, contendrán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse estas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos del Consejo.

Madrid,, 21 de abril de 2005.-Firmado: El Secretario del Consejo de Administración. Don Javier García Obregón.-20.601.