Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Privat Bank, Sociedad Anónima, a la sesión de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a las trece horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal, número 464, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 de la entidad, así como del grupo consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento auditores. Sexto.-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Comunicación formal a los accionistas. Séptimo.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, informe de gestión, y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.-20.618.