Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, carretera de Bellissens, sin número, «Mas Plana», el próximo día 10 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y, si fuese menester, en segunda convocatoria el siguiente día 11, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al pasado ejercicio de 2004. Segundo.-Lectura del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el mismo período. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de los señores Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquier modalidad de las previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como de los informes que conforme a la legislación vigente han sido elaborados, y obtener copia de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten.

Reus, 30 de abril de 2005.-Joan Busquets Thomás, Presidente del Consejo de Administración.-22.356.