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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Barcelona, Paseo Zona Franca, 142-144, a las doce horas del día 7 de Junio de 2.005, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultados y del Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el Paseo de la Zona Franca número 142-144 de Barcelona, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona, a 12 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Benito Núñez-Lagos.-23.430.