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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Lugar Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, y cuentas anuales consolidadas de las sociedades del grupo, informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de fusión por absorción de las sociedades Conservas del Noroeste, Sociedad Anónima (sociedad absorbente), y Vilaboa de Inversiones, Sociedad Limitada (sociedad absorbida) y traspaso en bloque de los patrimonios sociales de la compañía absorbida a la absorbente y consiguiente disolución sin liquidación, de conformidad con el proyecto de fusión suscrito por los administradores de la sociedad con fecha 29 de marzo de 2005. Cuarto.-Aprobación del Balance de fusión, considerándose como tal el último balance anual aprobado. Quinto.-Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 22 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Sexto.-Fijación y aprobación de la relación de canje aprobada por el Consejo de Administración, procedimiento de canje, fecha en que las nuevas acciones participarán en las ganancias, fecha en que se considerarán las operaciones realizadas por la fusionada. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adoptaron así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social antes indicado todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Vilaboa, 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.-20.521.