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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de la compañía se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2005, a las 12,00 horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2005, a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid)

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2004 y la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Desembolso de dividendos pasivos con cargo a reservas de libre disposición. Cuarto.-Modificación de los estatutos para recoger el estado de desembolso del capital. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar con antelación o en la propia junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al secretario del consejo de administración.

Galapagar (Madrid), 11 de mayo de 2005.-José M.ª Fernández Bargues, Secretario del Consejo de Administración.-22.795.