Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Móstoles (Madrid), hotel La Princesa, carretera M-506, kilómetro 9, el próximo 14 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad de 2004. Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión del órgano de administración del año 2004. Tercero.-Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados del año 2004 formulada por el órgano de administración. Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de traslado de domicilio social. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe emitido por el órgano de administración.

En Madrid, a 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Castro Rodríguez.-23.354.