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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Vicente Lozano Vicente, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Almacenes Portuarios, S.A., en cumplimiento de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 3 de mayo de 2005, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el próximo día 8 de junio de 2005, a las 18,00 horas, en el domicilio de la sociedad Autocares Luz, S.A., sito en el Camino de las Moreras, 27.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2004, cerrado al 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2004, cerrado al 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004, cerrado al 30 de septiembre de 2004. Cuarto.-Censura de la gestión social del ejercicio 2004, iniciado el 1 de octubre de 2004 y cerrado al 31 de diciembre de ese mismo año. Quinto.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2004, iniciado el 1 de octubre de 2004 y cerrado al 31 de diciembre de ese mismo año. Sexto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004, iniciado el 1 de octubre de 2004 y cerrado al 31 de diciembre de ese mismo año. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lozano Vicente.-21.531.