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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la Entidad Depositaria de la custodia de los valores y activos de la Sociedad, y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cambio de la Entidad Gestora de la Sociedad. Tercero.-Traslado del Domicilio Social, y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Angustias Martos.-24.087.