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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Teide, 4, el día 28 de junio de 2005 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como de la aplicación de resultados de ese ejercicio y de la gestión de los administradores durante el mismo. Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Cambio del domicilio social. Sexto.-Designación de auditores de la Sociedad. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas.

Asimismo podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de cada una de las modificaciones estatutaria propuestas y los acuerdos correspondientes, así como de los informes escritos justificativos de tales modificaciones estatutarias.

Los derechos de asistencia, representación y voto se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Díaz Revenga.-23.915.