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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes e la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta General de socios a celebrar en el domicilio social, el próximo día 8 de junio de 2005 a las doce horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura de la gestión social durante el citado ejercicio económico. Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales para modificar el régimen de retribución de los Administradores. Quinto.-Aprobación, en su caso, del plan de remuneración mediante opciones sobre participantes. Sexto.-Retribución de los Administradores. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación sera enviada inmediata y gratuitamente a los socios que lo soliciten.

Madrid, 12 de mayo de 2005.-Don Fernando García Gimeno, Presidente del Consejo de Administración.-23.386.