Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 10 de mayo de 2005, don Joaquin González Sanjuán, en su condición de Presidente del mismo, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en el Club Financiero San Miguel, sito en calle Palmera, 16, Sauces, Algeciras (Cádiz), y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Censura, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la Sociedad para el ejercicio social 2005. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia y voto, las personas, físicas o jurídicas, que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de la Junta.

En Algeciras (Cádiz), 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín González Sanjuán.-22.881.