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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Vergós, número 16 (código postal 08017), en primera convocatoria el día 14 de junio de 2005 a las doce horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora el día 15 de junio de 2005, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2004, así como examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas de dicho ejercicio correspondientes al Grupo Fersa Energías Renovables. Segundo.-Ratificación, y en lo menester aprobación, del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 15 de junio de 2004 relativo a la aprobación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Fersa Energías Renovables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Delegación para protocolización de los acuerdos para su inscripción registral. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación:

a) Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas en relación con los distintos puntos del Orden del Día.

b) Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de auditoría. c) Informe que presenta el Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso. d) Informe anual de Gobierno Corporativo.

Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 15 de junio de 2005, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.-23.322.