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El Consejo de Administración de la sociedad, Fintubo, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento y renovación de Consejeros. Quinto.-Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites. Sexto.-Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2004. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado. Séptimo.-Varios, ruegos y preguntas. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Madrid, a 8 de mayo de 2005.-La Secretaria, Olga Guidotti Simón.-23.353.