Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del texto tefundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 10 horas, en su domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, calle Urgel, 240, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social del año 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio social. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Ratificación y, en su caso, modificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de accionistas celebrada el día 30 de junio de 2004, inherentes y consecuentes a la exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad, así como el cese de la actual entidad encargada de la llevanza del Libro Contable de Acciones y designación de otra nueva; la no obligación de realizar ninguna oferta pública de adquisición de acciones; ni la obligación de tener una web informativa, ni formular Informe de Gobierno Corporativo. Modificación en su caso del artículo 5.3 de los Estatutos Sociales, supresión del artículo 18.Bis de los mismos, relativo al Comité de Auditoría. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición y el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social correspondiente al año 2004, del informe del Auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición en el domicilio social, tanto para su entrega como para su envío gratuito, el informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales, texto literal de los mismos, así como de los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas, celebrado el día 30 de junio de 2004.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los accionistas titulares o que acrediten la representación de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social en circulación, y que figuren inscritos en el correspondiente registro contable. La delegación del derecho de asistencia deberá hacerse a favor de otro accionista, salvo que el delegado sea cónyuge, ascendiente o descendiente por línea directa, colateral o por afinidad.

Barcelona, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Llavayol Busquets.-23.307.