Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de Burgos, número 2, Aguilar de Campóo (Palencia), el día 17 de junio de 2005, a las catorce horas en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las Cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2004 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del Informe de Auditoría. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2005. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento del capital social, conforme al artículo 153,1,b de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias. Quinto.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias, dando nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital social. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe del Auditor de Cuentas, y el Informe sobre la reducción de capital y la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campóo, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Raúl Rodríguez Sáinz-Rozas.-21.667.