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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de «Hagsa, Sociedad Anónima», que se celebrará en el Gran Hotel (calle Joaquín Costa, 5, Zaragoza), el día 27 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2004 del grupo «Hagsa, Sociedad Anónima». Quinto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación. Reelección de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, y en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión consolidado y los respectivos informes de los Auditores de cuentas de las cuentas anuales y de las cuentas anuales consolidadas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social. Del mismo modo se informa a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe sobre las mismas o que, si lo desean, pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 3 de mayo de 2005.-El Presidente, Joaquín Balet Herrero.-21.501.