Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera de El Pardo a Fuencarral, kilómetro 1, Madrid, el próximo día 27 de junio de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, aplicación del resultado y gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2004.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-De conformidad a los estatutos sociales, fijar la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2005 y forma de llevarla a cabo.

Orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria

Primero.-Ruegos y preguntas. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta o en su caso, designación de Interventores para su ulterior aprobación con el concurso del Presidente.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Los Administradores Mancomunados, José Octavio Madruga Cendal y Teresa Cendal Pérez.-22.839.