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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Meliá-Barcelona (salón Jade), sito en la Avenida de Sarriá 50, de Barcelona, el próximo día 11 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio a las 11.30 horas para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas e informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano Administrador de la compañía. Cuarto.-Exposición del plan de actuación de la compañía para el ejercicio 2005-2006. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente, la representatividad con que actúa ante la mesa de la junta de accionistas al efecto de configurar la lista de asistentes a dicha junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Bosque Esteve.-23.300.