Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 9 de junio de 2005, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 10 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora, encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cese, nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Cese, nombramiento o reelección de auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Octavo.-Otorgamiento y revocación, en su caso, de autorización para la realización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno.-Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales, y derogación de los anteriores, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar en las Bolsas de Madrid y de Bilbao, en su caso, la exclusión de cotización de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la Sociedad, y/o para acordar la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 16 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Ramón Gómez Álvarez.-23.931.