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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 9 de junio de 2005, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 10 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora, encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cese, nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Cese, nombramiento o reelección de auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Octavo.-Otorgamiento y revocación, en su caso, de autorización para la realización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno.-Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales, y derogación de los anteriores, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar en las Bolsas de Madrid y de Bilbao, en su caso, la exclusión de cotización de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la Sociedad, y/o para acordar la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla del Monte, 16 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Ramón Gómez Álvarez.-23.931.
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