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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el pasado 4 de abril de 2005, acordó concovar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de esta sociedad, la cual se celebrará en Pamplona, en el nuevo casino, plaza del Castillo, 44-1.° piso, el día 11 de junio de 2005, a las diez treinta horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad -titular y suplente- a tenor de lo dispuesto en el artículo 204 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta general. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo igualmente solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos incluidos en el orden del día, así como del informe del Auditor de Cuentas.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta será preciso depositar, por lo menos, 30 acciones de la sociedad en la Caja social, o acreditar haberlo hecho en algún establecimiento bancario, con cinco días de antelación al día en que ha de tener lugar la junta y proveerse de la correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán delegar su representación en otro socio investido del poder de asistencia.

Pamplona, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Gortari Unanua.-21.241.