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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad de 1 de marzo de 2005, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, 77, 5.ª planta, el día 7 de junio de 2005, a las 16,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Retribución Administradores año 2005. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditores para el año 2005. Sexto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005 a efectos de la posible consolidación mercantil. Séptimo.-Reelección o nombramiento de administradores. Octavo.-Protocolización de acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Ángeles Martín Pecharromán.-23.338.