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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 21 de junio de 2005, a las 19:00 horas, en la calle Doctor Arce, número 6, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de Junio de 2005 en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Para obtener la inscripción en el Registro Mercantil competente, se propone la modificación de la redacción de los artículos 2.º, 7.º, 14 y 15 de los Estatutos sociales, en los términos siguientes:

Al final del apartado 4 del artículo 2.º incluir la frase «excluida las actividades reguladas por la Legislación especial del mercado de valores y de instituciones de inversión colectiva». A los efectos procedentes, se hace constar que aun cuando se cambia la redacción del artículo referente al objeto social, tal objeto social no ha sufrido modificación alguna, continuando la sociedad con la misma actividad que tenía.

En el párrafo 10 del artículo 7.º sustituir «valor real» por «valor razonable». En el párrafo 1.º del artículo 14.º sustituir «de la provincia» por «en la provincia». Incluir al principio del primer párrafo del artículo 15 la siguiente frase: «Salvo que la Ley establezca imperativamente otra cosa».

Quinto.-Asimismo, se propone modificar el artículo 21 de los Estatutos sociales en los términos siguientes: «Artículo 21.º El Consejo de Administración se integrará por tres Consejeros como mínimo, y nueve como máximo. Serán nombrados por la Junta general, por plazo de tres años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.

Para ser Consejero no será necesario ser accionista. El Consejo elegirá entre sus miembros un Presidente, y podrá elegir además si lo considera oportuno un Vicepresidente. Designará así mismo un Secretario, que podrá ser o no Consejero, en cuyo caso sólo tendrá voz en sus deliberaciones.» Sexto.-Aceptación de la dimisión de un miembro del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo miembro de dicho Consejo. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, junto con el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Luisa Prats Palazuelo.-23.335.