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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Mora Rosas, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, el día 9 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 10 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía, durante el curso del referido ejercicio social. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la sociedad ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, y del informe de los Auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2004.

En Barcelona, a 9 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.-23.348.