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Documento BORME-C-2005-93267

NOVACA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 93, páginas 13496 a 13496 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2005-93267

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social, Plaza Teniente de Alcalde Pérez Pillado, número 1 (Madrid), el próximo día 21 de junio de 2005 a las diecisiete horas, y a la misma hora del día siguiente, 22 de junio en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.004. Tercero.-Movimiento de cargos. Cuarto.-Ratificación nombramiento de Auditores ejercicio 2.004 y reelección de Auditores para el ejerci-cio 2005. Quinto.-Aprobar la venta de la autocartera en acciones propias entre los accionistas o en caso contrario a terceras personas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.-21.228.

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