Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, el día 11 de junio del 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en segunda el día 12 de junio del 2005, a la misma hora y en el mismo lugar. Los señores accionistas podrán solicitar, en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2004, y de la gestión social. Aplicación del resultado. Segundo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificación actuaciones del Consejo de Administración respecto a la compraventa de acciones propias. Segundo.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales sobre prestaciones accesorias y del artículo 12 del Reglamento de Régimen Interior, en relación a este último. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a que hace referencia el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 del mencionado texto jurídico, con carácter general.

La Cañada-Paterna, 3 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Paz Mallent Llorens. 21.696.