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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), Polígono Industrial El Tollo, sin número, carretera de Sagunto-Burgos, kilómetro 174.200 el día 21 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, el 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar la Gestión Social. Tercero.-Aplicar, en su caso, el resultado. Cuarto.-Aceptar la dimisión y nombrar Consejeros de la Sociedad. Quinto.-Fijar la retribución del Órgano de Administración. Sexto.-Delegar facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Monreal del Campo, a 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Settimio Turchi.-23.395.