Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en El Campillo (Huelva), carretera Comarcal 421, Km. 3, el día 20 de junio de 2.005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Dichas cuentas anuales son previamente auditadas por el Auditor de cuentas de la sociedad. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general de accionistas, así como del informe del Auditor de Cuentas, tal y como establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Campillo (Huelva), 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Antonio Navarro Sánchez.-23.343.