Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2005, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, no habiéndose conseguido en la primera quórum suficiente, al siguiente día 8 de junio de 2005, en el mismo lugar e igual hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 2004. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Tercero.-Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a los efectos de su transmisión. Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.º del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 12 de los Estatutos sociales. Quinto.-Reelección, en su caso, de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Designación de dos interventores a los efectos de la aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sabadell, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Corominas Guerín.-24.048.