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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Schindler, Sociedad Anónima, sito en la Calle San Joaquín, número 15 de Zaragoza, el día 13 de junio de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2004, tanto referentes a Schindler, Sociedad Anónima como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración. Segundo.-Renovación cargos Miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Actualización de retribución de Consejeros. Cuarto.-Reelección Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración: Fernando Satrústegui Aznar.-23.345.