Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad

Por Acuerdo del Consejo de Administración de «Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros, S.A.», se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, para el próximo día 16 de junio de 2005, a las dieciséis treinta de la tarde en primera convocatoria, y al día siguiente 17 de junio de 2005 a la misma hora en segunda, en el domicilio social, calle Valverde, 13, quinta planta, para debatir el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación si procede de la memoria, balance y cuenta de Resultados de la Sociedad del ejerci-cio 2005. Segundo.-Aprobación si procede de la propuesta de distribución de resultados.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Constitución de Autocartera. Cuarto.-Acuerdo para proceder al desembolso del 50% del capital pendiente, con cargo a reservas voluntarias.

La documentación relativa a esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario, Gumersindo Jimeno, V.º B.º el Presidente, Vicente Pérez Quintana.-21.231.